Центробанк ОАЭ в эти дни проводит активную кампанию по борьбе с отмыванием денег, сообщают местные СМИ.

29.08.2013

В частности, подразделение регулятора по борьбе с отмыванием денег и подозрительным случаям (Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit) в минувший вторник издало циркуляр, предписывающий всем национальным банкам, головным подразделениям иностранных банков, действующих в ОАЭ, пунктам обмена валют, инвестиционным и финансовым компаниям, осуществляющим свою деятельность на территории Эмиратов, разыскать и заморозить счета, депозиты или инвестиции группы иностранных граждан, подозревающихся в отмывании денег.

В частности, циркулярное письмо за номером 246/2013 гласит: «На основании решения прокуратуры Дубая от 6 августа 2013 года вам необходимо разыскать и заморозить любые счета, депозиты или инвестиции, предотвратить доступ к банковским ячейкам…трех подозреваемых». В группу лиц, подозреваемых ЦБ в отмывании денег, попали гражданин США Армин Исмаил (Armin Esmail), гражданин Ливана Ильяс Ассаф (Elyas Assaf) и гражданин Пакистана Хасиб Хан Исрафил Хан (Haseeb Khan Israfeel Khan). Финансовым организациям дано поручение разослать специальные уведомления об этом всем своим подразделениям в течение четырех рабочих дней, начиная с 27 августа. Циркуляр также предписывает финансистам сообщить любую ценную информацию относительно хозяйствующих субъектов или учреждений, которыми владеют эти люди или хотя бы один из них.

По данным СМИ, 22 августа регулятор также издал циркуляр за номером 234/201, предписывающий банковским учреждениям, иностранным финансовым и инвестиционным компаниям в соответствии с резолюцией 1844 СБ ООН по Сомали и Эритрее заморозить все счета и депозиты членов запрещенной повстанческой группировки «Аш-Шабаб» (Al Shabab). По данным ЦБ ОАЭ, этот шаг позволит содействовать прекращению финансирования преступных группировок и разыскиваемых преступников в указанных регионах.