В первом квартале 2011 года Центральный банк Арабских Эмиратов выявил 479 случаев «отмывания» доходов, полученных незаконным путем.

23.04.2011

В первом квартале 2011 года ЦБ ОАЭ выявил 479 случаев «отмывания» доходов, полученных преступным путем и сообщил об этом в соответствующие органы для проведения дальнейших расследований.

По данным ЦБ ОАЭ, общее число подозрительных финансовых операций, зарегистрированных в первом квартале в 23 национальных банках и 28 филиалах иностранных банков, составило 572.

О 68 подозрительных финансовых транзакциях проинформировали в течение указанного периода времени пункты обмена валют, страховые и ряд других компаний, функционирующих на территории страны.

«Рекордное число случаев по «отмыванию» денежных средств было зафиксировано в 2010 году. По сравнению с 2009 годом их число возросло на 55% и составило 2 711 случаев по сравнению 1 750 случаями». - сообщил Абдул Рахим Аль Авади, глава департамента по борьбе с легализацией незаконно полученных денежных средств при ЦБ ОАЭ, - «Увеличение объема подозрительной финансовой деятельности объясняется улучшением состояния местного бизнеса, совершенствованием техник и технологий, позволяющих ее выявлять, а также наличием более опытных аудиторов в банках страны».