Полиция Абу-Даби и Центральный банк Арабских Эмиратов обнаружили и предотвратили четвертый раз подряд в текущем году попытку мошенничества, цель которой была украсть из банка 52,776 млрд дирхамов (US$ 14,4 млрд).

06.06.2010

Абу-Даби, ОАЭ.

По словам полковника Хаммада Ахмеда Аль-Хаммади, директора департамента уголовного розыска (CID) полиции Абу-даби, подозреваемый в данной афере является одним и тем же человеком, находящимся в международном розыске и подозреваемым в предыдущих аферах такого же рода. В данный момент этот человек находится в стране своего происхождения – Иране.

Общая сумма всех денежных афер, предпринятых мошенником, составляет 244,609 млрд дирхамов (US$ 66,8 млрд). Подозреваемый, Фарзин Али Карорян Мутлак, утверждает, однако, что полученные им средства являются семейными инвестициями, которые он унаследовал от своих предков.

Полиция Абу-Даби предупредила всех, кто имел и имеет дело с подозреваемым, быть бдительными.

По информации полковника Аль-Хаммади, совместная работа CID и отдела по борьбе с нелегально полученными деньгами и подозрительными случаями ЦБ ОАЭ, а также своевременно полученная информация, способствовали проведению успешной операции по аресту еще двух подозреваемых, идентифицируемых, как И. Х. К., иранец 49 лет, и Н. А. Б., американец иранского происхождения 47 лет, въехавших в страну нелегально.

В соответствии с данными, предоставленными д-ром Рашидом Мухаммедом Бурашидом, главой департамента по борьбе с организованной преступностью при департаменте CID абу-дабской полиции, двое подозреваемых предоставили в ЦБ ОАЭ фальшивые документы, в которых утверждалось, что Мутлак осуществил вложения в недвижимость в размере US$ 14,4 млрд и что данная сумма была переведена в ОАЭ из Германии через ЦБ страны. Обвиняемый И. Х. К. предоставил ЦБ доверенность на получение денег и попытался перевести их Мутлаку, который, как оказалось после оперативной проверки, давно разыскивается Интреполом.