Объединенные Арабские Эмираты наряду с 82 другими странами мира собираются подписать новое международное соглашение по борьбе с отмыванием денег в рамках интенсифицированной стратегии против нелегальных фондов и финансирования.

13.09.2009

Дубай, ОАЭ.

В ходе заседания, состоявшегося в минувший понедельник, Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег (National Anti-Money Laundering Committee, NAMLC) обсудил дальнейшие планы своей работы и проанализировал недавние случаи, связанные с валютным и другими видами мошенничества.

По данным Центрального банка ОАЭ, организовавшего заседание в Дубае, NAMLC был проинформирован о том, что к Меморандуму о взаимопонимании по борьбе с легализацией незаконно полученных денег присоединилась уже 21 страна. Ожидается, что к данному соглашению присоединится еще 61 государство. Все страны, которые подпишут соглашения, являются членами Egmont Group – неформального международного объединения групп финансовой разведки (Egmont Group of Financial Intelligence Units).

Представители стран, уже подписавших соглашение, имеющие крупные содружества, предприятия и финансовые источники в ОАЭ, считают, что оно в значительной мере поможет в борьбе с нелегальным финансированием и фондами и «очистит» международную банковскую систему.

«Подписание этого соглашения Арабскими Эмиратами демонстрирует стремление страны предоставить ее финансовую информацию своим международным партнерам, а также координировать усилия в борьбе с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и подобными преступлениями,» - отметил официальный представитель Центрального банка ОАЭ, - «Вне сомнения, этот международный документ будет способствовать укреплению сотрудничества между ОАЭ и международным сообществом в вопросах, представляющих взаимный интерес».

Отметим, что Меморандум о взаимопонимании подписан в настоящий момент группами финансовой разведки таких стран, как Ливан, Бельгия, Бразилия, Хорватия, Эстония, остров Мэн, Македония, Малави, Монако, Нигерия, Португалия, Филиппины, Сербия, Южная Африка и рядом других стран.