Квартиры - виллы - таунхаусы в Дубае Зарубежная недвижимость - Дубаи Зарубежная недвижимость - Дубаи Моя стартовая страница - квартиры - виллы в Дубае  
Купить недвижимость в Дубае - цены
Недвижимость в ОАЭ

ОАЭ утвердили новые меры по борьбе с легализацией незаконно полученных денег

Объединенные Арабские Эмираты утвердили в минувший четверг новые меры по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, и финансированием военизированных группировок.



18.05.2009

По сообщению эмиратского государственного новостного агентства WAM, федеральное правительство ОАЭ призвало руководство свободных экономических зон и финансовых департаментов страны принять все необходимые меры по борьбе с легализацией незаконно полученных денег в соответствии с общепринятой международной практикой.

«Для борьбы с этой международной угрозой, руководству СЭЗ и финансовых департаментов надлежит, среди прочего, издавать и публиковать предостережения, информирующие общество о деятельности определенных лиц и компаний, не имеющих официальной регистрации, в сфере финансового обеспечения, инвестиций и ценных бумаг» - говорится в правительственном обращении.

Данные меры были одобрены и утверждены на встрече представителей Национального комитета по борьбе с отмыванием денег (National Anti-Money Laundering Committee) и Управляющим Центрального банка ОАЭ Нассером Аль-Сувейди (Nasser Al Suwaidy).

Позднее, Комитет планирует разослать официальные циркуляры по всем банкам и финансовым институтам, осуществляющим свою деятельность на территории ОАЭ, которые должны будут жестко придерживаться законодательства.

Кроме того, банки отныне обязаны будут иметь в штате граждан ОАЭ на должности специальных офицеров, в обязанности которых будет входить деятельность по борьбе с противозаконным обналичиванием и финансированием терроризма.

Следует отметить, что в 2007 году в ОАЭ было «заморожено» 17 банковских счетов на общую сумму 1,3 млн. долларов США, владельцы которых подозревались в оказании финансовой помощи террористическим группировкам. Помимо этого, ЦБ ОАЭ «заморозил» 259 счетов, которые подозревались в отмывании доходов, полученных преступным путём, и мошенничестве. Все данные о владельцах этих счетов были переданы в эмиратский суд.

С 2003 года власти ОАЭ начали также требовать официальную регистрацию в ЦБ ОАЭ представителей неформальных отделений безналичных денежных переводов, более известных, как хавала брокеры (hawala brokers).

Система хавала основана на переводе денежных средств путём однократных уведомлений по электронной почте, факсу или телефонными звонками. Материальные ценности в виде денег, золота и драгоценных камней перемещаются из страны в страну без сопроводительных финансовых документов. Учитывая, что все финансовые транзакции осуществляются в ходе своповых операций (методом взаимозачёта) или при личных встречах (второе случается значительно реже), то отследить эти потоки государственные контрольные органы не в состоянии.

На данный момент в ОАЭ официально зарегистрировано 246 хавала брокеров. Заявки еще 70 находятся в процессе регистрации.
/ Источник: Русские Эмираты /
Реклама
Оформление виз в Дубай для пассажиров Emirates - быстро - дешево - минимум документов - только билет Emirates.
Русские Эмираты
Погода в Дубаи
Сейчас в Дубае:
Погода в Дубае
°C
Направление ветра в Дубае
 м/с
Тенденция изменения атмосферного давления в Дубае
 мм
Относительная влажность воздуха в Дубае
%
Погода сегодня в Дубае:
Прогноз погоды в Дубае
Днем: °C
Ночью: °C
Влажн.: %
Ветер: м/с,
Восход: Восход солнца в Дубае 
Заход: Заход солнца в Дубае 
Свет.д.: ч м
Погода .. в Дубае:
Прогноз погоды в Дубае
Днем: °C
Ночью: °C
Влажн.: %
Ветер: м/с,
Восход: Восход солнца в Дубае 
Заход: Заход солнца в Дубае 
Свет.д.: ч м
Погода в Москве
Сейчас в Москве:
Погода в Москве
°C
Направление ветра в Москве
 м/с
Тенденция изменения атмосферного давления в Москве
 мм
Относительная влажность воздуха в Москве
%
Погода сегодня в Москве:
Прогноз погоды в Москве
Днем: °C
Ночью: °C
Влажн.: %
Ветер: м/с,
Восход: Восход солнца в Москве 
Заход: Заход солнца в Москве 
Свет.д.: ч м
Погода .. в Москве:
Прогноз погоды в Москве
Днем: °C
Ночью: °C
Влажн.: %
Ветер: м/с,
Восход: Восход солнца в Москве 
Заход: Заход солнца в Москве 
Свет.д.: ч м
Недвижимость Дубаи Купить недвижимость в Дубае, цены Снять в аренду недвижимость в Дубае, цены Проекты недвижимости Дубая Информация, документы по недвижимости в Эмиратах О Дубае, ОАЭ Контакты
JOL SoftwareCopyright  ©  2005-2016  JOL Software  ♦  0.0076740